Gemäß Bestimmungen des Geldwäschegesetzes ist jeder Gesetzespflichtige spätestens bis Jahresende dazu verpflichtet, ein Programm mit Weiterbildungsmaßnahmen für das kommende Jahr zu erlassen und dieses durchzuführen. Außerdem ist es Pflicht mindestens einmal jährlich am Seminar teilzunehmen.  

Inhalt

Die Workshopteilnehmer sollen erfahren, wie man Risikoabschätzungen und eine Tiefenanalyse vor Aufbau einer Geschäftsbeziehung btw. -transaktion durchführt. Außerdem sollen sie lernen, wann es möglich ist die Tiefenanalyse zu vereinfachen oder sie verstärkt werden muss. Weitere Workshopthemen: Pflichten, die sich auf die Berichterstattung beziehen; Weise, wie Kontrollverfahren (interne Akte) durchzuführen sind, sowie Evidenzführung und Datenschutz.

Die Teilnehmer werden zum Schluss Aufgaben anhand von konkreten Formularmustern erhalten.

Trainer:

Iva Babić, Anwaltskanzlei Petrić & Kajić

Petar Petrić, Anwaltskanzlei Petrić & Kajić