GwG-Identitäts- und Legitimationsprüfung

Wir übernehmen die Identitäts- und Legitimationsprüfung für die Eröffnung eines Bankkontos in Deutschland.

Wer ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland eröffnen möchte, benötigt eine entsprechende Identitätsfeststellung. Grundlage hierfür ist das Geldwäschegesetz (GwG), welches eine Prüfung der Identität natürlicher und juristischer Personen im Ausland vorsieht, die ein Konto (d.h. Girokonten, Depots, Schließfächer etc.) in Deutschland eröffnen möchten.

Wer in Kroatien lebt, kann sich zwecks der Identitätsfeststellung an die AHK Kroatien wenden.

Unsere Leistungen

Wir übernehmen für Sie die Identitätsfeststellung nach GwG (GwG-Ident):

  • GwG-Identifizierung Ihrer Person / Ihres Unternehmens sowie Legitimation des/der Vertretungsberechtigten im Rahmen eines persönlichen Termins
  • Übermittlung der Unterlagen und Versand von Kopien der benötigten Dokumente (Ausweisdokumente) an das  Kreditinstitut in Deutschland

Ansprechpartner

Renata Benović

Finanzen & Steuern, Fiskalvertretung

+385 1 6311 629
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